Instituições financeiras e outras organizações devem se assegurar de que as suas atividades estão sendo conduzidas em ambiente de controles adequado à prevenção de riscos relacionados aos crimes de lavagem de dinheiro e fraudes.
A AML Consulting dispõe de profissionais dedicados à prestação de serviços de treinamento, consultoria e auditoria direcionados à prevenção e ao combate da lavagem de dinheiro, fraudes e outros ilícitos corporativos.
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